2022年第二届11月17日陆家嘴全国金融安全峰会暨第十二届中国反洗钱高峰论坛在上海举行。
中国人民银行反洗钱监测分析中心主任郭文军表示，金融安全是国家安全的重要组成部分，威胁国家金融安全的主要因素包括过度负债债务违约、违规关联交易以及利益转移、洗钱、恐怖融资和各种犯罪活动。提前计划，准确预测和有效预防威胁国家金融安全的各种风险和隐患。关键是加强对异常资金的监测和分析，及时关注异常资金的轨迹。
郭文军介绍，反洗钱监测中心是发现和跟踪异常资本流动和维护财务安全的有效工具。提高资本监测和分析效率需要反洗钱基础设施的有效运行。
2021年，国家反洗钱系统被列为国家关键信息基础设施。郭文军表示，未来五年，反洗钱基础设施现代化建设的总体目标是构建数据集成、工具齐全、建模分析、多交互功能综合、智能平台，完善全覆盖、多维、高质量的反洗钱大数据系统，使数据管理和应用，具有准确高效的资本监控能力、安全畅通的信息共享机制，充分发挥金融情报在国家治理和维护金融安全中的作用。实现这一总体目标，重点解决以下问题：
一是建立全面的数据管理系统。包括明确反洗钱业务内涵，拓宽反洗钱数据采集范围，提高反洗钱数据集成能力；制定和优化编码规则、反洗钱领域的国家标准和行业标准，如接口规范和数据资源目录；构建数据存储系统，配合数据窗口等多层次技术。
二是拓展多领域数据系统。包括将关键领域的相关信息纳入反洗钱数据库；通过建立全覆盖、多维、高质量的大数据系统，实现反洗钱监控分析的数据连接。
三是提高大数据应用的智能化水平。反洗钱数据来源广泛，种类丰富，规模大，数据收集、清洁、分类、集成、挖掘和应用，高度依赖数字智能技术，反洗钱基础设施建设应根据交易节点、动态管理和前端集成，充分利用数字、智能技术，逐步实现跨机构、跨行业基础数据相关性，提高大数据挖掘和应用效率，事前预警、事中监测、事后分析决策，高效实现反洗钱。
此外，还要建立数据安全共享的保障体系。一方面，要按照分级分类的原则，建立完善的数据保护体系，采用可靠的数据安全基础设施，建立反洗钱基础设施网络安全屏障。另一方面，在可控数据安全风险的基础上，探索建立基于隐私计算的数据安全共享平台，规范数据共享利用，确保原始数据不出域，达到数据可用、数据不动价值动的效果。
郭文军表示，维护金融安全是与整体经济社会发展有关的战略和根本事件。反洗钱基础设施现代化作为一种安全体系，也需要金融机构的积极参与和支持。
本文起源于《国际金融报》
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